Panamá interviene la Banca Privada d'Andorra - Tucumán Noticias - Agencia de Noticias - Diario de Tucumán - Argentina

39 en línea | Año XV | 17/07/2018 | Ediciones Anteriores | Seguinos: facebook twitter youtube Versión móvil

Panamá interviene la Banca Privada d'Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino el miércoles la Banca Privada d'Andorra (BPA) ante una potencial incapacidad de esta institución de acceder a sus activos tras ser señalada por EEUU por posible blanqueo de capitales, informó el organismo.


AFP | 13/03/2015 00:00

La decisión fue adoptada "ante la potencial imposibilidad" de este banco de "tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que podría afectar las operaciones del banco en esta jurisdicción", dijo la SBP en un comunicado. La mayor parte de los activos líquidos del banco están colocados en la sede del grupo en Andorra.

A juicio de la Superintendencia, los intereses de los depositantes "corren peligro" como resultado de las acciones tomadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU (FINCEN).

FINCEN ha señalado que el Grupo Bancario BPA es considerado como una institución financiera "de preocupación en materia de blanqueo de capitales", según la SPB. Según FINCEN, la sede central del banco en Andorra facilitó transacciones con personas relacionadas con fondos de actividades ilícitas, incluyendo organizaciones en Rusia y China y otras presuntamente vinculadas con la "desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones".

Ante estos hechos, "el riesgo de reputación del Grupo Bancario se incrementa de forma material", dice la SBP, aunque aclaró que "no se ha hecho señalamiento ni se tienen evidencias de que la subsidiaria Banca Privada D´Andorra Panamá S.A. esté comprometida en estos actos ilícitos".

El martes, el Banco de España decidió intervenir el Banco de Madrid, filial de BPA, después de que Andorra interviniera la casa matriz como consecuencia de la decisión de EEUU. El Banco de Madrid, adquirido por BPA en 2011, es una entidad centrada en la banca privada con un volumen de activos bajo gestión de unos 4.000 millones de euros.



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